La pareja de Melbourne que recibió por error casi USD 6.6 millones, es decir, 10.5 millones de dólares australianos, de Crypto.com en 2021 está argumentando ante el tribunal que pensaba que se habían ganado los fondos a través de un concurso.
Thevamanogari Manivel y su marido, Jatinder Singh, se enfrentan actualmente a un juicio en el Tribunal Supremo de Victoria por cargos de robo, entre otros, después de que el dúo supuestamente se fuera de fiesta con los fondos de Crypto.com el año pasado.
En su comparecencia por videoconferencia ante el tribunal de Melbourne el 11 de octubre, Manivel y Singh se declararon inocentes de sus respectivos cargos; Singh se defensió diciendo que había pensado que había ganado un concurso de Crypto.com y así se lo había comunicado a su esposa.
Los fondos se enviaron inicialmente a la cuenta bancaria de Manivel en mayo de 2021, y el responsable de cumplimiento de Crypto.com, Michi Chan Fores, le dijo al tribunal que el problema surgió cuando un empleado con sede en Bulgaria introdujo datos incorrectos en una hoja de cálculo de Excel.
La cuenta de Crypto.com pertenecía a Singh, pero los fondos iban a la cuenta bancaria de su mujer, ya que él había estado utilizando sus tarjetas bancarias para comprar criptomonedas. La empresa no se dio cuenta de su error hasta que se produjo una auditoría en diciembre.
Singh afirma que pensó que había ganado el dinero porque había recibido previamente una notificación de la empresa sobre un concurso. Sin embargo, Fores negó la existencia de dicho concurso y señaló que Crypto.com no envió ninguna notificación para informar a los usuarios sobre las ganancias del concurso.
Sus cargos difieren ligeramente, ya que Manivel está acusada de robo por haber retirado los fondos de su cuenta bancaria en la Commonwealth, por tratar con negligencia el producto del delito y por intentar huir del país.
En marzo, Manivel fue detenida en el aeropuerto de Melbourne, después de que se afirmara que intentaba volar a casa, a Malasia, con unos 11,000 dólares australianos.
En la última vista se le concedió la libertad bajo estrictas condiciones, teniendo que entregar su pasaporte y teniendo prohibido acudir a cualquier punto de salida.
El abogado de Manivel argumenta que ella desconocía los cargos penales que se le imputaban cuando intentaba volar a Malasia.
Singh se enfrenta principalmente a cargos de robo por retirar los fondos de Crypto.com del banco. En adelante, Manivel y Singh están citados para una audiencia de instrucciones en el tribunal del condado el 8 de noviembre.
Irse de fiesta
Un agente de policía declaró al tribunal que los fondos supuestamente se utilizaron para comprar cuatro casas, vehículos, regalos para familiares, arte y algunos muebles, y también se enviaron 4 millones de AUD a una cuenta bancaria en Malasia.
Una de sus cuatro casas incluía una propiedad de 1.35 millones de AUD con cinco habitaciones en Craigieburn, que el Tribunal Supremo de Victoria ordenó rápidamente vender y devolver el dinero a Crypto.com.
Hasta el momento, se han devuelto unos 7 millones de dólares, y quedan 3 millones por contabilizar. Según se informa, se está llevando a cabo una acción civil para congelar las propiedades y recuperar los fondos restantes.
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